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[HK]南旋控股:将於2019 年8 月23 日(星期五)假座香港新界沙田马会沙田会所6 楼狮子山举行的股东周年大会适用

  发布日期:10-17   浏览次数:   责任编辑:管理员   【字体大小: |

 
原标题:南旋控股:将於2019 年8 月23 日(星期五)假座香港新界沙田马会沙田会所6 楼狮子山举行的股东周年大会适用的代表委任表格

[HK]南旋控股:将於2019 年8 月23 日(星期五)假座香港新界沙田马会沙田会所6 楼狮子山举行的股东周年大会适用


南旋控股有限公司


NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:
1982)

將於
2019年
8月
23日(星期五)假座
香港新界沙田馬會沙田會所
6樓獅子山舉行的
股東週年大會適用的代表委任表格

本人╱吾等(附註
1)
地址為

為南旋控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值
0.01港元普通股共(附註
2)股的登記持有人,
茲委任大會主席或(附註
3及
4)
地址為
為本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等於
2019年
8月
23日(星期五)上午
10時
30分假座香港新界沙田馬會沙田會所
6樓獅子山
舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)為本人╱吾等行事,並於該股東週年大會按以下指示以本人╱吾等的名義為本人╱
吾等就股東週年大會通告所載決議案投票,如無作出任何指示,則由本人╱吾等的受委代表酌情投票。


決議案
(附註
5)
贊成反對
1.省覽及考慮截至
2019年
3月
31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及
本公司董事會報告及核數師報告。

2. (a)重選王槐裕先生為本公司執行董事;
(b)重選王庭真先生為本公司執行董事;
(c)重選譚偉雄先生為本公司非執行董事;
(d)重選王庭交先生為本公司非執行董事;及
(e)重選范椒芬女士為本公司獨立非執行董事。

3.授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。

4.續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。

5. (1)批准授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目
20%的本公司股份。

(2)批准授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目
10%的本公司股份。

(3)擴大授予董事的一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的新
股份。


日期:
股東簽署(附註
6):

附註:


1.
請用正楷填上全名及地址,並須列明所有聯名持有人的姓名。

2.
請填上以閣下名義登記本公司每股面值
0.01港元股份的數目;如未有填上該數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的
本公司股本中的股份有關。

3.
凡有權出席大會並於會上投票的股東,倘持有兩股或以上股份,均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股
東。

4.
如擬委任大會主席以外的任何受委代表,請刪去「大會主席或」字樣並在空欄內填上所擬委任受委代表的姓名及地址。

5.
注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在有關「贊成」欄內填上「
.」號,閣下如欲投票反對決議案,則請在有關「反對」欄內填上「
.」號。如未
有填上任何指示,則閣下的受委代表將有權放棄或自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會通告所載者以外並於會上正式提
呈的任何決議案放棄或自行酌情投票。

6.
本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署,如股東為法團,則本代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團高級人
員或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。

7.
如超過一名聯名持有人出席大會,則僅接納排名較先的持有人(不論親身或委任受委代表)的投票,其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此
而言,排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股份持有人的排名次序而定。

8.
本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有),或經證明的該授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會舉行時間
48小
時前送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17M樓),方為有效。

9.
填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

10.
本表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。


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